A Polícia Civil de São Paulo identificou novas empresas, apontadas como de fachada, que mantiveram relações financeiras com a Neoway, empresa central nas investigações de supostas fraudes nos repasses de comissões do acordo entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians.
O relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), solicitado pelos investigadores, lista a Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços, e a Thabs Gestão e Serviços. Além dessas empresas, o documento também menciona uma mulher de São Bernardo do Campo.
O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Investigações sobre Crimes de Lavagem de Dinheiro, ordenou a identificação e intimação de pessoas que tenham operado financeiramente com essas empresas para esclarecer a natureza das transações, todas na condição de testemunhas.
No pedido ao Coaf, a polícia afirma que a ACJ e a Thabs já foram identificadas como “empresas frias”.
