
A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã desta quinta-feira (12) a “Operação Fluxo Reverso”, com o intuito de desbaratar um esquema de desvio de recursos envolvendo ex-diretores de duas empresas do Grupo Bandeirantes.
Ao todo oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em endereços de São Paulo, Taboão da Serra e Santana de Parnaíba.
As investigações concentram-se nas empresas Sercom e System, cujos sócios são liderados por Ricardo Saad, que figura como vítima do esquema. Segundo as investigações, a auditoria interna revelou diversas irregularidades, incluindo a contratação de empresas fantasmas e a realização de operações de crédito proibidas contratualmente.
Essas ações teriam gerado a perda de grandes somas de dinheiro, com indícios de que ex-diretores da empresa estariam envolvidos.
Entre as movimentações investigadas, destaca-se a transferência suspeita de R$ 5,2 milhões de reais entre as empresas investigadas e uma terceira organização, entre junho de 2021 e março de 2023. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificaram transações financeiras de alto valor, além de depósitos em dinheiro vivo e um crescimento patrimonial incompatível com a renda declarada ao fisco.
Em um dos casos, um investigado movimentou R$ 1,9 milhão, embora sua renda fosse de apenas R$ 3 mil mensais.
Além disso, a investigação revelou a compra de um apartamento de R$ 1,7 milhão e depósitos de dinheiro vivo. Outro diretor investigado teria recebido R$ 2,2 milhões em sua conta pessoal, enquanto sua esposa declarou ter recebido R$ 810 mil como “honorários”. No total, o desvio de recursos investigado pode chegar a R$ 10 milhões.
**Com informações Brado