Um ex-gerente de banco identificado como Rafael de Souza Ferreira, suspeito de desviar R$ 8 milhões da conta bancária de um cliente falecido foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O suspeito agiu com a ajuda de dois outros gerentes em uma unidade bancária não revelada pela polícia, emitindo cheques para os cônjuges do trio e chegou a ameaçar a viúva para que as transferências fossem vistas legalmente como “doações”.
O suspeito e os outros dois profissionais bancários foram indiciados por furto duplamente qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais, inclusive, com pedido de sequestro de bens.
A polícia informou que os suspeitos agiam logo que tomavam conhecimento do falecimento do cliente. Ele então, simulava o resgate de seu fundo de previdência, transferindo os valores para as contas pessoais de seus cônjuges por meio de cheques administrativos. A fraude foi detectada pelo mecanismo de segurança da instituição bancária, que acionou a polícia para o aprofundamento das investigações.
O ex-gerente quando soube da ação da polícia, foi até o endereço da viúva do cliente, uma pessoa idosa, e tentou induzi-la a assinar um documento declarando que seu falecido companheiro tinha o desejo de doar a quantia aos gerentes da instituição bancária.
Com a negativa da viúva, o suspeito a ameaçou, o que deu origem a um novo inquérito pelo crime de coação.
Segundo a Polícia Civil, o trio chegou a utilizar os valores na compra de imóveis e de veículos. Rafael adquiriu uma residência de luxo na zona norte do Rio, onde acabou detido.
