Uma operação policial resultou na desarticulação de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 1,1 bilhão. A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp) do Ministério Público de São Paulo (MPSP), obteve o sequestro de valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão.
A investigação comprovou uma sistemática confusão patrimonial com o intuito de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que, enquanto a investigação atual se concentra na lavagem de capitais através da mistura de recursos ilícitos com negócios lícitos, os crimes fiscais identificados serão formalmente comunicados aos órgãos competentes para as devidas providências.
Entre os bens já identificados e bloqueados pela operação estão imóveis de luxo avaliados em pelo menos R$ 25 milhões, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de “laranjas” e diversas aplicações financeiras.
Com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e Ministério Público de São Paulo
